Um funcionário militar que roubou cerca de US $ 1 milhão do Ministério da Defesa foi preso hoje para pagar por seis pacotes no escândalo de dentes turcos e cirurgia estética.
O ex-cabo Aaron Stelmach-Pardi (1) realizou o projeto enquanto trabalhava no parque do centro de Londres.
Ele traiu os contribuintes de 911.677 libras, dos quais deixou US $ 557.093 para si.
A boa vida de Stelmach-Pardi, da Grande Manchester, foi amada-um transplante de cabelo e voando na Turquia para o plantio branco e abdominal.
Os policiais revistaram sua casa e encontraram nove pares de sapatos Christian Lauwitin, um conjunto de bagagem de Louis Viton e três relógios Patek Philip que provaram ser falsos.
Stelmach-Pardi, com a ajuda dos outros cinco, lançou as despesas, que compareceram ao tribunal ontem à sua frente e foram condenadas por conspiração por contrabandear dinheiro e fraude.
Foi -lhe dito que, depois de enviar demandas falsas em um portal de administrador on -line de 25 de novembro a 25 de janeiro de 2016, ele enfrentou a prisão por fraude e lavagem de dinheiro.
Ele está preso há três anos e quatro meses no Southwork Crown Court hoje.
O ex-cabo Aaron Stelmach-Purdie, 34, (ilustrado) o parque de Regent’s Park, de Londres, estava programado para o escândalo
O Tribunal já havia ouvido como outros cinco funcionários, o ex -sargento Roger Clareis, Alan O’Neill, 1, Lee Richards, 3, Antony Sharoud, 3, e Peter Wilson, 3 anos -.
O promotor disse ao Domonic Connie Court: ‘O caso expressou preocupação com várias fraudes conduzidas por vários funcionários do Ministério da Defesa na sede administrativa no parque de Regent, no centro de Londres.
“Estes acusados, todos aqueles que estavam empregados no parque de parques do regente, fizeram várias reivindicações fictícias de despesas e subsídios de que não tinham direito.
‘Como resultado dessa fraude, o total de £ 911.677,66 fundos do governo foi danificado. Esses são os fundos do governo restritivos à defesa do estado e à proteção de seus serviços armados. ‘
Os promotores disseram que essa fraude se concentra no uso da Administração Pessoal Conjunta (JPA) – um sistema administrativo on -line usado para pagar os salários da equipe com as demandas das forças e subsídios armados do Reino Unido.
O tribunal foi informado
O tribunal ouviu que ele usou contas bancárias de terceiros, incluindo sua mãe e irmã, para esconder o dinheiro por fraude.
O outro acusado disse ao tribunal que eles foram contatados por Stelmach-Pardi até 25 de dezembro ou em breve, quando ele alegou ter encontrado uma maneira de criar JPA por dinheiro, disseram os promotores.
O funcionário militar realizou o custo do parque do Regent de Londres (ilustrado)
Claris, que era especialista em administração, da fraude, recebeu 7.691. Ele condenado por lavagem de dinheiro.
O ex -sargento Lance Wilson, que se aposentou do Exército em 27 de outubro, continuou a aceitar US $ 230.400 para exigir fraude por vários meses até 31 de dezembro de 2015.
Entre junho e dezembro de 2015, a conta JPA de Wilson foi usada para reivindicar um total de 28 £ 378.662 fraude.
Ex -Royal Marines, que se aposentou das Forças Armadas em janeiro deste ano, esteve envolvido em exigir um total de oito fraudes de 26 de janeiro a 25 de novembro.
E o acusado de Bramsgrove em Warstershire, reconheceu a conspiração de fraude e lavagem de dinheiro em março de 2021.
O ex -sargento Lance Richards, de Amsbury, em Wiltshire, foi condenado por 103 reivindicações fraudulentas de 25 de março a 25 de janeiro de 2016, um total de US $ 434.825.
Ele manteve cerca de US $ 160.000 nesse valor, ouviu o tribunal.
Wilson, de Kidderminster, em Warstershire, foi culpado de fraude e lavagem de dinheiro em março de 2021.
O funcionário militar roubou US $ 1 milhão do Ministério da Defesa para pagar pelos dentes turcos e um Fake Six Pack
O valor total da fraude que ele condenou é de £ 385.432 de 28 de junho a 25 de janeiro de 2016.
O tribunal foi informado de que o total de £ 378.662,26 foi aprovado por sua conta bancária, na qual ele retinha 149.781 libras, informou o tribunal.
Onil, ex -sargento em Drawitwich, em Warstershire, esteve envolvido em um total de US $ 18.218 por três fraudes e considerou culpado de lavagem de dinheiro.
Stelmach-Pardi, que o tribunal ouviu dos 16 anos, estava envolvido nas reivindicações fraudulentas, foi demitido das forças armadas em 26 de janeiro de 2016 e foi demitido após quatro acusações de atividade sexual com uma criança.
Quando a polícia entrevistou logo após sua atividade fraudulenta, Stelmach-Ppuri disse que estava envolvido em fracas condições de saúde mental devido a alegações sexuais contra ele.
O promotor disse ao juiz: ‘Quando ele (Stelmach-Pard) iniciou seu trabalho no governo, ele sabia que as pessoas estavam exigindo o subsídio de que não tinham direito.
‘Ele alegou que sentiu que as pessoas sabem sobre essa atividade e se ele não aceitar suas alegações, isso o usará contra ele.
‘Ele deixa uma reivindicação de um por cento em troca.
O Stelmach-Pardo foi considerado culpado de sete conspirações de fraude e um cálculo de lavagem de dinheiro em agosto de 2023.
Hoje, Stelmach-Pardi foi preso por três anos e quatro meses, metade dos quais ele serviria sob custódia.
Richards foi condenado a dois anos de prisão por dois anos e 200 horas de trabalho não remunerado devem ser concluídas. Os amigos e a família de Richards choraram alegremente na galeria pública quando ele foi libertado.
A audiência de Sena aconteceu hoje no Southwork Crown Court
Wilson também recebeu 24 meses de prisão por dois anos e teve que terminar 200 horas de trabalho não remunerado.
O’Neill recebeu uma comunidade de 12 meses, para a qual ele teve que terminar 100 horas de trabalho não remunerado.
Sharoud foi condenado a 15 meses de prisão por dois anos e teve que terminar 100 horas de trabalho não remunerado.
Claris foi condenado a 12 meses de prisão por dois anos e ele teve que terminar 100 horas de trabalho não remunerado.
O juiz Philip Burtle diz: ‘161 Reivindicações de fraude foram feitas entre novembro de 2014 e janeiro de 2016.
‘Senhor. Stelmach-Pardi era o centro da comissão da fraude e isso não teria acontecido sem o envolvimento dele. Ninguém senão ele estaria envolvido nesse crime.
Ele usou sua posição para fazer uma reivindicação fabulosa. Ele fez uma reivindicação fraudulenta em sua conta JPA e por conta de outra pessoa.
‘Embora um usuário JPA (Subsídio de Trabalhador Conjunto) não deva revelar sua senha JPA para outros, o outro acusado permitiu que o Sr. Stelmatch-Pardi usasse suas senhas para que ele pudesse acessar suas contas JPA.
‘Senhor. Stelmach-Pardi usou a conta bancária de seu amigo Simon Liz para permitir que Stelmach-Pardi oculte os ganhos de fraude. O Sr. Lis ficou em julgamento com o Sr. Richards. ‘
‘Como a mensagem do Simon Les mostra, Stelmach-Pardi estava pronto para mentir sobre a fonte do dinheiro pago à sua conta bancária e o irmão continuou a vencê-lo com um dinheiro muito grande. “
Quando a polícia entrevistou Stelmach-Pardi, ele alegou que estava lutando por problemas de saúde mental quando estava envolvido em fraude.
O juiz Bartley disse: “Stelmach-Pardi mencionou que estava no exército desde os dezesseis anos de idade e fez uma turnê traumática no Afeganistão”.
Ele alegou que estava envolvido na pobreza do Tribunal no Tribunal de queixas sexuais contra ele.
‘Ele mentiu para a mãe e o Sr. Lease para sua mãe- cuja conta bancária foi usada- de onde veio o dinheiro. “
O juiz mencionou as mensagens de texto entre Stelmach-Pardi e Wilson discutindo fraude entre Wilson.
Usei um código para se referir a voos de ‘mensagens’. Então, eles se referem ao ‘voo de pouso’ como um código de pagamento a uma conta via JPA. ‘
