Uma gangue associada ao comércio de drogas criou sua própria criptomoeda para contrabandear dinheiro sujo, que pode ser o primeiro tipo de evento na Grã -Bretanha.
Os criminosos organizados revelaram os nomes relativos de criptomoedas convencionais, como Bitcoin e Etherium, para cobrir a fonte de fundos ilegais.
De acordo com o especialista em crimes de drogas, Gary Carroll, essas etapas dão ‘um passo adiante’ para desenvolver e introduzir sua própria moeda digital em uma gangue de rua do Reino Unido.
O enredo atualmente ativo carrega a analogia de uma passagem com Wanchen – uma falsa criptomoeda lançada na Alemanha que provou ser um esquema gigante do Punji.
No entanto, pela primeira vez, acredita -se que os especialistas tenham observado a introdução de uma moeda digital pura na gangue de rua britânica.
Carroll, que passou 14 anos em policiamento antes de testemunhar especialistas, aprendeu esse projeto através de fontes, mas não conseguiu nomear a moeda ou a gangue para proteger sua identidade.
O especialista em interpretação de medicamentos e dados o descreve como uma ‘moeda de meme’, que se refere a uma criptomoeda projetada para viral nas mídias sociais e pode aumentar rapidamente.
Ele disse que a gangue esperava que a moeda se tornasse mais valiosa antes de vender repentinamente como parte da estratégia de ‘bomba e despejo’.
Ele disse ao MailOnline: “Os criminosos usam Crypto para contrabandear dinheiro há pelo menos 15 anos”.
‘No entanto, o desenvolvimento de moedas de meme está um passo à frente da compra de criptomoeda como Bitcoin e Etário e sugere que o processo está se tornando mais fácil.
‘Eles estão usando dinheiro ilegal para pagar aos desenvolvedores fazer moedas válidas e, em seguida, o lançará no mercado. Eles esperam pegar a moeda nas carteiras populares e lê -la ao público e transformá -la no próximo dogekyen.
“Depende principalmente de um esquema de pirâmide e marketing de vários níveis e muitas pessoas.
‘Mesmo que a moeda cresça apenas em uma pequena quantia, ele ainda pode ganhar muito dinheiro antes de vender.
“Esses lucros podem ser vistos do empresário criptográfico que a droga.”
Carol descreve a gangue como uma operadora de ‘nível médio’ por trás da moeda que levantou dinheiro através de extorsão, fraude, fornecimento de medicamentos e venda de produtos falsos e cigarros.
Atualmente, o enredo ativo é uma criptomoeda falsa fundada por uma falsa criptomoeda ingnatova, que atualmente é uma parcela ativa
Wancain foi fundado em 2014 e foi anunciado como ‘The Bitcoin Killer’
“Eles estão localizados na Inglaterra, mas tiveram conexão com outros países”, disse ele.
“Eles não são um nome de família – mas caíram mais de cem mil e receberam o suficiente para descer a moeda do chão.
“Existem muitas moedas de meme que não fazem nada, mas não há grande entusiasmo, portanto, os prêmios possíveis são astronômicos.”
O Sr. Carroll concluiu mais de 1000 relatórios de especialistas há mais de nove anos e comprovou vários casos judiciais da coroa, dando -lhe uma profunda compreensão da natureza rápida em desenvolvimento e do crime internacional de drogas.
Ele acreditava que a relativa facilidade de fazer moedas de meme foi sugerida que poderia se tornar um método popular para lavagem de dinheiro e lucro rápido para as gangues.
“Este está um passo à frente das gangues de rua urbanas do investidor em criptografia – por que investir na moeda quando eles só começam?
‘Haverá um caso no tribunal por um ou dois anos, estou confiante sobre isso. Mas não há nenhum exemplo disso no Reino Unido.
‘Criminosos, especialmente traficantes de drogas, não são conhecidos por sua paciência. Então eles querem fazer algo que ganha dinheiro o mais rápido possível.
‘Minha opinião se tornará mais comum. Esta é uma maneira de semi-iluminar seu comércio ”
Ikatarina Jhadanova, um empresário russo que usou as gangues para contrabandear o dinheiro
O Onekien foi o maior escândalo relacionado a criptografia hoje, os investidores perderam US $ 100 milhões somente no Reino Unido.
Foi lançado pelo empresário alemão-bulgariano Dr. Rouza Ignatova no dia 21, que descreveu Wancain como “The Bitcoin Killer” enquanto se dirigia a uma multidão torta na Arena de Wembley.
Entre agosto de 2014 e março de 2017, o Dr. Rouza investiu de repente mais de £ 3,4 bilhões (£ 3,4 bilhões) em dezenas de países antes de desaparecer de repente em outubro de 2017.
Mais tarde, foi publicado que o Wancien não era a criptomoeda original, mas os servidores de sua empresa original tinham um esquema de pirâmide.
O FBI agora está oferecendo uma graça de US $ 5 milhões que pode ajudar a encontrar o Dr. Rouza, apesar dos rumores de que ele foi morto por um chefe da Máfia búlgara.
As criptomoedas convencionais como o Bitcoin são usadas regularmente para remover grandes números na fronteira sem usar criminosos para contrabando de dinheiro ou sem recorrer ao sistema bancário tradicional.
Muitas vezes, é feito através de redes altamente organizadas que funcionam em vários países e têm diferentes clientes criminais.
Um sistema recentemente publicado foi operado por hackers que falam russo e consistindo em duas redes chamadas Smart e TGR.
A sra. Jhadanova ganhou a capa de várias revistas de negócios durante sua carreira em serviços financeiros
A polícia diz que inteligentes e TGRs usaram gangues de drogas de rua para contrabandear dinheiro para grupos de crimes, incluindo Kinhan, para alcançar seu global.
Segundo a Agência Nacional de Crimes, eles ajudaram os clientes russos a ignorar as restrições financeiras a investir no Reino Unido, e o Kremlin pagou no exterior no exterior.
Ektarina Jhadanova era um empresário fascinante que coletava regularmente a capa de revistas de negócios durante sua carreira anterior em serviços financeiros.
Atualmente, ele está sob custódia na França, enquanto o chefe da TGR está localizado, o empresário russo George Rossi, desconhecido.
